Собирали чеки на тысячи, чтобы не платить налоги на миллионы крон: в Чехии раскрыли подозрительную схему
9 марта 2026
10:30
Таможенники в Чехии раскрыли сложную цепочку компаний, семейных связей и подозрительных счетов в строительной отрасли. Подозреваемые использовали чеки на суммы до 10 000 крон, чтобы избежать уплаты налогов на 20 миллионов крон.
Финансовая администрация все чаще выявляет продуманные мошенничества с налогом на добавленную стоимость, при которых преступники используют, казалось бы, незаметные транзакции. Мелкие чеки и небольшие суммы в сумме могут скрывать утечки в миллионы крон. Проверка началась в 2024 году, когда таможенники в Либерецком крае обратили внимание на лиц, работающих в строительной отрасли. Согласно выводам, с января 2021 года по декабрь 2023 года они совершали особо тяжкое преступление в виде уклонения от уплаты налогов, сборов и аналогичных обязательных платежей. Связанные между собой по персоналу торговые компании, часто имеющие семейные связи, включались в цепочки поставщиков и покупателей. Через эти компании должно было незаконно осуществляться право на вычет НДС.
Для уклонения от уплаты налогов использовались квитанции на сумму до 10 000 крон. То есть суммы, которые обычно не вызывают подозрений и могут легко затеряться среди других документов. Таким образом государство потеряло почти 20 миллионов крон в виде налогов.
В заключительной фазе таможенники провели обыски в домах и других помещениях, в ходе которых изъяли с серверов большой объем электронных данных, содержащих бухгалтерскую отчетность многих компаний. Цифровые следы должны стать ключевым доказательством в дальнейшем расследовании.
Одновременно чиновники изъяли имущество в качестве компенсации за причиненный ущерб — недвижимость стоимостью 11 миллионов крон, почти 5 миллионов крон наличными, 2 миллиона на банковском счете, а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 600 Maybach стоимостью более 5 миллионов крон. К этому добавились еще три автомобиля стоимостью примерно 1,5 миллиона крон.
Шесть человек были задержаны. Дело продолжает расследоваться, и не исключены дальнейшие обвинения, добавляет Таможенная администрация Чешской Республики. Строительство является одной из отраслей, где налоговые махинации являются частым риском. В частности, из-за сложных цепочек субподрядчиков и большого объема выставленных счетов, отметили в ведомстве.
Для уклонения от уплаты налогов использовались квитанции на сумму до 10 000 крон. То есть суммы, которые обычно не вызывают подозрений и могут легко затеряться среди других документов. Таким образом государство потеряло почти 20 миллионов крон в виде налогов.
В заключительной фазе таможенники провели обыски в домах и других помещениях, в ходе которых изъяли с серверов большой объем электронных данных, содержащих бухгалтерскую отчетность многих компаний. Цифровые следы должны стать ключевым доказательством в дальнейшем расследовании.
Одновременно чиновники изъяли имущество в качестве компенсации за причиненный ущерб — недвижимость стоимостью 11 миллионов крон, почти 5 миллионов крон наличными, 2 миллиона на банковском счете, а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 600 Maybach стоимостью более 5 миллионов крон. К этому добавились еще три автомобиля стоимостью примерно 1,5 миллиона крон.
Шесть человек были задержаны. Дело продолжает расследоваться, и не исключены дальнейшие обвинения, добавляет Таможенная администрация Чешской Республики. Строительство является одной из отраслей, где налоговые махинации являются частым риском. В частности, из-за сложных цепочек субподрядчиков и большого объема выставленных счетов, отметили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
.jpg)