В Чехии возбуждено дело о рекордном уклонении от уплаты налогов: ущерб 4,7 миллиарда крон

По версии следствия, группа на протяжении длительного времени импортировала электронику на территорию Европейского союза через компании, зарегистрированные в Чехии. Товары поступали в основном из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Впоследствии фирмы оформляли фиктивные поставки в компании, якобы находящиеся в Польше, Венгрии и Словакии. Эти иностранные фирмы, как утверждает полиция, фактически не вели никакой деятельности, не принимали товар и не производили оплату. Реальные получатели электроники пока не установлены.

Операция полиции прошла в понедельник. Было задержано десять человек, из которых семерым предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении — уклонении от уплаты налогов и аналогичных обязательных платежей.
Шестеро из них помещены под стражу, ещё один находится под надзором и не имеет права покидать страну.

Расследование, получившее кодовое название Záblesk («Вспышка»), ведется в сотрудничестве с Офисом европейского прокурора (EPPO), Финансово-аналитическим управлением и Главным финансовым управлением Чехии. В ходе обысков, проведенных в 19 объектах, полиция изъяла имущество на сумму 42 миллиона крон. Среди арестованных активов — три объекта недвижимости, дорогие часы и наличные деньги.

Дело находится в производстве европейского уполномоченного прокурора в Остраве. В случае доказательства вины обвиняемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.