Полицейские нашли и конфисковали у иностранца 22 тысячи евро наличными в автомобиле
17 марта 2026
11:00
Полиция по делам иностранцев проводила на автомагистрали D35 проверки иностранцев на предмет того, находятся ли они в Чехии легально и имеют ли они необходимые документы для пребывания в стране. Патруль решил остановить и проверить легковой автомобиль марки Škoda Fabia с польскими номерными знаками. Во время проверки полицейские заметили в автомобиле значительную сумму денег.
20-летний водитель предъявил паспорт, выданный в стране, не входящей в Евросоюз. Водитель не смог объяснить, откуда деньги, кому они принадлежат и кому он их везет. Полицейские заподозрили неладное в отношении происхождения денег и вызвали на место проверки патруль Таможенной службы Чешской Республики.
Таможенная служба в рамках своей компетенции контролирует соблюдение обязательств, вытекающих из закона о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма. Лицо, перевозящее наличные денежные средства на сумму не менее 15 000 евро, по требованию таможенного органа обязано предоставить информацию об этой перевозке, в частности свои идентификационные данные, данные о владельце и получателе денег, их происхождении, цели перевозки и другие связанные с этим обстоятельства.
В данном случае патруль таможенников провел досмотр легкового автомобиля марки Škoda Fabia, который, по данным проверки, следовал по маршруту Варшава — Прага. На сиденье пассажира был обнаружен полиэтиленовый пакет с пачкой банкнот, на которой была указана сумма 540 000 крон (около 22 тысяч евро). Водитель заявил, что получил деньги от знакомого в Варшаве и везет их в Прагу для другого лица, при этом он не смог достоверно подтвердить их происхождение. В ходе последующей проверки таможенники подтвердили, что в пачке действительно находится 540 000 крон.
В связи с невыполнением установленной законом обязанности по предоставлению информации и подозрением в связи с легализацией доходов от преступной деятельности Таможенное управление в Либерце приняло решение о задержании наличных денежных средств для дальнейшего расследования. Задержанная наличная сумма после пересчета, документирования дела и выполнения необходимых служебных действий по запросу была передана Полиции Чешской Республики, отделу экономической преступности, сообщила пресс-секретарь Таможенного управления в Либерце Йитка Файставрова.
Спустя некоторое время криминалистам удалось связать деньги с их настоящим владельцем. Иностранец получил эти деньги от доверчивого пожилого человека, который поверил, что речь идет о необходимой комиссии за выплату доходов от его инвестиций в криптовалюту. Во время допроса молодой иностранец заявил полицейским, что он лишь забрал деньги у какого-то господина и вез их своему другу в Прагу. Однако он не доехал до места назначения, поскольку его остановил на автомагистрали полицейский патруль.
В отношении иностранца было возбуждено дело о депортации, поскольку он не выполнил требования закона о пребывании иностранцев. Затем районный суд вынес решение о его виновности по подозрению в преступлении легализации доходов от преступной деятельности по неосторожности, за что в случае доказательства вины согласно Уголовному кодексу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Пожилому человеку повезло, что в итоге он не лишился более чем полумиллиона крон. Как только это стало возможным с учетом расследования дела, полиция вернула деньги.
Таможенная служба в рамках своей компетенции контролирует соблюдение обязательств, вытекающих из закона о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма. Лицо, перевозящее наличные денежные средства на сумму не менее 15 000 евро, по требованию таможенного органа обязано предоставить информацию об этой перевозке, в частности свои идентификационные данные, данные о владельце и получателе денег, их происхождении, цели перевозки и другие связанные с этим обстоятельства.
В данном случае патруль таможенников провел досмотр легкового автомобиля марки Škoda Fabia, который, по данным проверки, следовал по маршруту Варшава — Прага. На сиденье пассажира был обнаружен полиэтиленовый пакет с пачкой банкнот, на которой была указана сумма 540 000 крон (около 22 тысяч евро). Водитель заявил, что получил деньги от знакомого в Варшаве и везет их в Прагу для другого лица, при этом он не смог достоверно подтвердить их происхождение. В ходе последующей проверки таможенники подтвердили, что в пачке действительно находится 540 000 крон.
В связи с невыполнением установленной законом обязанности по предоставлению информации и подозрением в связи с легализацией доходов от преступной деятельности Таможенное управление в Либерце приняло решение о задержании наличных денежных средств для дальнейшего расследования. Задержанная наличная сумма после пересчета, документирования дела и выполнения необходимых служебных действий по запросу была передана Полиции Чешской Республики, отделу экономической преступности, сообщила пресс-секретарь Таможенного управления в Либерце Йитка Файставрова.
Спустя некоторое время криминалистам удалось связать деньги с их настоящим владельцем. Иностранец получил эти деньги от доверчивого пожилого человека, который поверил, что речь идет о необходимой комиссии за выплату доходов от его инвестиций в криптовалюту. Во время допроса молодой иностранец заявил полицейским, что он лишь забрал деньги у какого-то господина и вез их своему другу в Прагу. Однако он не доехал до места назначения, поскольку его остановил на автомагистрали полицейский патруль.
В отношении иностранца было возбуждено дело о депортации, поскольку он не выполнил требования закона о пребывании иностранцев. Затем районный суд вынес решение о его виновности по подозрению в преступлении легализации доходов от преступной деятельности по неосторожности, за что в случае доказательства вины согласно Уголовному кодексу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Пожилому человеку повезло, что в итоге он не лишился более чем полумиллиона крон. Как только это стало возможным с учетом расследования дела, полиция вернула деньги.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
