ВИДЕО: В Чехии раскрыли крупную мошенническую схему с мебелью

В поле зрения следователей Отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления Пардубицкого края оказался директор компании, известной в регионе продажей мебели. Компания функционировала несколько лет и вела торговлю даже с зарубежными партнерами, прежде всего из Польши. И именно представители трех польских фирм обратились в полицию с тем, что указанная компания приобрела у них мебель различного вида на сумму почти 25 миллионов крон, не оплатив её.

Полицейские провели необходимое расследование и установили, что руководитель компании был осведомлен о плачевном финансовом положении компании. Тем не менее, он продолжал вести бизнес и по-прежнему забирал товар, хотя знал, что не сможет погасить задолженность.

Кроме того, он предъявлял своим поставщикам поддельные документы об оплате, чтобы обманным путем выманить у них товар. Закупленную и неоплаченную мебель он затем продавал под брендом другой компании, в которой также выступал в качестве руководителя. Чтобы скрыть мошенничество, он перевез мебель из первоначальных складов компании в другое место и стал недоступным для своего окружения и деловых партнеров. В то время детективы уже начали постепенно затягивать вокруг него и его компаний сеть из собранных доказательств.

Недавно была проведена операция, в ходе которой упомянутый предприниматель в сотрудничестве с оперативной группой был задержан и обвинен в мошенничестве. Суд впоследствии поместил мужчину под стражу. Наряду с ним преследуется также юридическое лицо за преступление легализации доходов от преступной деятельности. В данном случае речь идет о компании, через которую предприниматель скрывал происхождение мебели.

Полицейским удалось установить место, где была спрятана мебель, и провести ее изъятие. Сама операция была чрезвычайно масштабной. Она длилась четыре дня и включала в себя перемещение почти 9 тысяч единиц мебели стоимостью в несколько десятков миллионов крон. Помимо доказательств в виде документов и других данных, было также изъято имущество на сумму около 9 миллионов крон. О сложности операции свидетельствует и тот факт, что в течение нескольких дней в ней участвовали более 80 полицейских и 30 сотрудников Таможенной службы. Теперь главной задачей полиции будет как можно быстрее провести расследование в отношении изъятого имущества и передать мебель пострадавшим.