В Чехии раскрыта афера в сфере нелегального трудоустройства и уклонения от уплаты налогов на 11 миллионов евро

Таможенная администрация Чехии совместно с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью службы криминальной полиции и расследований (NCOZ) в рамках так называемой «Налоговой кобры» в последние дни провела масштабную операцию по расследованию материалов, ведущихся под кодовым названием EXPERT, направленную на выявление серьезных экономических преступлений в области налогового мошенничества.

В 2021 году таможенники из Оломоуца начали уголовное преследование на основании сообщения Финансового аналитического управления. С учетом фактов, установленных таможенниками в ходе пятилетнего расследования под кодовым названием NATALI, в 2024 году была создана совместная следственная группа из таможенников и полицейских NCOZ для передачи дела в следствие.

По словам пресс-секретаря полиции Ярослава Ибегея, схема уклонения от налогов была построена через сеть компаний. Следствие предполагает, что через цепочки фирм оформлялись поставки товаров и услуг — прежде всего рабочей силы. При этом в бухгалтерской отчетности отражались фиктивные налогооблагаемые операции, что позволяло компаниям искусственно снижать свои обязательства по НДС.

В рамках расследования криминалисты в сотрудничестве с таможенной администрацией провели обыски в жилых помещениях и на других объектах, в ходе которых были изъяты бухгалтерская документация, электронные данные и другие доказательные материалы. Уголовное преследование двух обвиняемых ведется в режиме предварительного заключения. В случае вынесения окончательного приговора обвиняемым физическим лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

В рамках дела финансовая администрация заблокировала 79 миллионов крон на банковских счетах 37 компаний и начала налоговые процедуры. По их итогам государство доначислило еще около 225 миллионов крон налогов.

Следствие продолжается.