118 миллионов крон, 270 жертв и даже обманутые родственники: схема Понци раскрыта в Чехии
14 мая 2026
10:30
Криминалисты Моравско-Слезского края раскрыли крупное инвестиционное мошенничество, в результате которого пострадали почти 300 человек, а ущерб превысил 118 миллионов крон. Четверо мошенников, двое из которых были финансовыми консультантами в строительных сберегательных кассах, обманывали людей в течение нескольких лет.
Движущей силой группы был представитель двух компаний из Остравы, которому в бизнесе помогала жена. Заинтересованным лицам они предлагали приумножение их вкладов, при этом клиентов и договоры для них обеспечивали еще один мужчина и женщина, которые работали в строительных сберегательных кассах в качестве финансовых консультантов, сообщила пресс-секретарь полиции Соня Штетинская.
Обещаниям о приумножении доверились около 270 человек. Они подписались на инвестиции на сумму свыше 100 миллионов крон. «Однако речь шла о так называемой схеме Понци (инвестиционное мошенничество, при котором выплачиваются доходы предыдущим инвесторам из денег, вложенных новыми инвесторами). Некоторые из клиентов, правда, дождались возврата денег, но большинство потеряло часть или все средства. Ущерб составил 118 миллионов крон, добавила Штетинска.
По мнению криминалистов, главный фигурант дела знал, что не может гарантировать возвращение инвестиций людям и не должен был их предлагать. Часть денег клиентов он, правда, инвестировал, но в основном нанес им многомиллионные убытки. Убыточными были и его компании, пишет idnes.cz.
«Он даже подделывал документы, чтобы создать доверие и создать впечатление, что компании, напротив, приносят прибыль. Вместе с женой они в полной мере наслаждались светской жизнью, путешествовали и покупали дорогие вещи, например, автомобили», — сказала Штетинска.
Не постеснялись обмануть даже членов семьи
Жена знала о мошенничестве, и оба финансовых консультанта были в курсе мошеннической схемы. Они обманывали клиентов и заявляли им, что вклады застрахованы. За заключенные договоры они получали щедрые комиссионные. Многие инвесторы были членами семьи, за исключением нескольких человек из Моравско-Слезского края.
Дело было очень сложным для криминалистов. «Они провели допросы всех потерпевших и обработали полученную от них информацию, а также огромное количество документов. В связи с финансовыми потоками они поддерживали контакты с банками и другими учреждениями, в том числе зарубежными, в рамках международного правового сотрудничества. Они проверили транзакции на более чем 100 счетах. В бумажном виде материалы дела составляют почти 13 тысяч листов», — добавила Штетинская.
Криминалисты предъявили мужчине, выступавшему от имени компаний, обвинение в особо тяжком преступлении мошенничества, совершенном как самостоятельно, так и в соучастии, за которое также преследуется женщина.
Финансовые консультанты обвиняются в соучастии в виде пособничества в совершении особо тяжкого преступления — мошенничества. Обвиняемым сейчас от 45 до 65 лет. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Обещаниям о приумножении доверились около 270 человек. Они подписались на инвестиции на сумму свыше 100 миллионов крон. «Однако речь шла о так называемой схеме Понци (инвестиционное мошенничество, при котором выплачиваются доходы предыдущим инвесторам из денег, вложенных новыми инвесторами). Некоторые из клиентов, правда, дождались возврата денег, но большинство потеряло часть или все средства. Ущерб составил 118 миллионов крон, добавила Штетинска.
По мнению криминалистов, главный фигурант дела знал, что не может гарантировать возвращение инвестиций людям и не должен был их предлагать. Часть денег клиентов он, правда, инвестировал, но в основном нанес им многомиллионные убытки. Убыточными были и его компании, пишет idnes.cz.
«Он даже подделывал документы, чтобы создать доверие и создать впечатление, что компании, напротив, приносят прибыль. Вместе с женой они в полной мере наслаждались светской жизнью, путешествовали и покупали дорогие вещи, например, автомобили», — сказала Штетинска.
Не постеснялись обмануть даже членов семьи
Жена знала о мошенничестве, и оба финансовых консультанта были в курсе мошеннической схемы. Они обманывали клиентов и заявляли им, что вклады застрахованы. За заключенные договоры они получали щедрые комиссионные. Многие инвесторы были членами семьи, за исключением нескольких человек из Моравско-Слезского края.
Дело было очень сложным для криминалистов. «Они провели допросы всех потерпевших и обработали полученную от них информацию, а также огромное количество документов. В связи с финансовыми потоками они поддерживали контакты с банками и другими учреждениями, в том числе зарубежными, в рамках международного правового сотрудничества. Они проверили транзакции на более чем 100 счетах. В бумажном виде материалы дела составляют почти 13 тысяч листов», — добавила Штетинская.
Криминалисты предъявили мужчине, выступавшему от имени компаний, обвинение в особо тяжком преступлении мошенничества, совершенном как самостоятельно, так и в соучастии, за которое также преследуется женщина.
Финансовые консультанты обвиняются в соучастии в виде пособничества в совершении особо тяжкого преступления — мошенничества. Обвиняемым сейчас от 45 до 65 лет. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
